AML und Verifizierung bei Roosterbet Casino

Auf dieser Seite erklären wir, wie wir Geldwäscherei verhindern, wann wir Sie verifizieren und welche Dokumente wir dafür benötigen. Alle Regeln folgen unserer MGA-Lizenz und den Schweizer Compliance-Standards, unter denen wir Roosterbet Casino betreiben.

Unsere AML-Richtlinie

Wir betreiben Roosterbet Casino unter der Lizenz der Malta Gaming Authority (MGA) und unterliegen damit den strengsten Anti-Geldwäscherei-Vorschriften Europas. Unser Compliance-Team überwacht alle Transaktionen und meldet verdächtige Aktivitäten gemäss den gesetzlichen Vorgaben an die zuständigen Behörden.

Geldwäscherei umfasst jeden Versuch, illegal erworbene Gelder über unser Casino in scheinbar legale Mittel zu überführen. Wir dulden keine solchen Aktivitäten und arbeiten vollständig mit den Aufsichtsbehörden zusammen.

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte der Verifizierung

Wir verifizieren Ihre Identität spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung. Zusätzlich führen wir Prüfungen bei aussergewöhnlichen Aktivitäten durch, etwa bei ungewöhnlich hohen Einzahlungen oder mehreren Konten von derselben Adresse.

Bei der Registrierung: Abgleich von Name, Geburtsdatum und Adresse mit Ihrem Ausweis
Vor der ersten Auszahlung: vollständige Identitäts- und Adressprüfung
Bei höheren Beträgen: Prüfung der Herkunft der Gelder
Bei Auffälligkeiten: erweiterte Überprüfung jederzeit möglich

Benötigte Dokumente

Für die Verifizierung benötigen wir drei Nachweise: Ihre Identität, Ihren Wohnort und die Inhaberschaft Ihrer Zahlungsmethode.

Identitätsnachweis: Reisepass, Personalausweis oder Führerschein (beide Seiten, gut lesbar)
Adressnachweis: Stromrechnung, Bankauszug oder offizielles Dokument, nicht älter als drei Monate
Zahlungsnachweis: Foto der Kreditkarte (nur letzte vier Ziffern sichtbar) oder Screenshot Ihres E-Wallets bzw. Krypto-Wallets

So läuft die Prüfung ab

Der gesamte Prozess dauert in der Regel bis 24 Stunden, sobald wir vollständige Dokumente erhalten haben. Unvollständige oder unscharfe Einsendungen verlängern die Bearbeitung.

Ihre Dokumente übertragen Sie über einen verschlüsselten Upload in Ihrem Kontobereich. Wir speichern sie getrennt von Ihren Spieldaten, der Zugriff ist ausschliesslich unserem Compliance-Team vorbehalten.

Laden Sie Ihre Dokumente im Bereich «Verifizierung» Ihres Kontos hoch
Unser Team prüft Einsendungen innerhalb von 24 Stunden
Bei Rückfragen kontaktieren wir Sie per E-Mail oder Live-Chat
Sie erhalten eine Bestätigung, sobald die Prüfung abgeschlossen ist

Herkunft der Mittel nachweisen

Bei grösseren Einzahlungen, hohen Auszahlungen oder untypischem Spielverhalten dürfen wir Sie um einen Nachweis der Herkunft Ihrer Gelder bitten. Das ist keine Anschuldigung, sondern eine gesetzliche Pflicht aus unserer MGA-Lizenz.

Als Nachweis akzeptieren wir Lohnabrechnungen, Steuerbescheide, Bankauszüge oder Dokumente zu Vermögenswerten. Die Schwelle für eine solche Prüfung liegt bei kumulierten Einzahlungen von 20.000 CHF oder bei Auszahlungen über 10.000 CHF.

Roosterbet Casino führt diese Prüfungen diskret durch, und Ihre Angaben behandeln wir streng vertraulich.

Wie wir Transaktionen überwachen

Wir überwachen jede Einzahlung und Auszahlung in Echtzeit. Auszahlungen erfolgen grundsätzlich über dieselbe Methode wie die Einzahlung, ausser die Auszahlungsmethode ist technisch nicht verfügbar; in diesem Fall zahlen wir per Banküberweisung aus.

Auszahlungen bearbeiten wir innerhalb von 0 bis 24 Stunden. Das Minimum für Ein- und Auszahlungen liegt bei 20 CHF, das Maximum bei 5.000 CHF pro Tag und 20.000 CHF pro Monat. Es fallen keine Gebühren an.

Einzahlungen werden mit Ihrem Spielverhalten abgeglichen
Höhere Beträge lösen eine erweiterte Prüfung aus
Auszahlungen erfolgen auf dieselbe Methode wie die Einzahlung
Krypto-Auszahlungen werden mit einer Wallet-Adressprüfung abgeglichen

Was passiert bei fehlenden Dokumenten

Reichen Sie die angeforderten Dokumente nicht ein, können wir Ihre Auszahlung nicht bearbeiten. Das Konto bleibt dann für Auszahlungen gesperrt, Einzahlungen sind weiterhin möglich, ein Missbrauch ist dadurch ausgeschlossen.

Liegt der Verdacht auf Identitätsbetrug, Mehrfachkonten oder Geldwäscherei vor, sperren wir das Konto vollständig und melden den Vorfall den Behörden. Guthaben aus nachweislich legalem Spielvermögen zahlen wir nach Abschluss der Prüfung aus.

Sie können eine Entscheidung unseres Compliance-Teams jederzeit per E-Mail an [email protected] anfechten.

Wie lange wir Dokumente speichern

Wir bewahren Ihre Verifizierungsdokumente mindestens fünf Jahre nach Kontoschliessung auf, wie es unsere Lizenz und die geldwäscherechtlichen Vorschriften verlangen. Danach löschen wir sie unwiderruflich.

Während der Aufbewahrungsfrist gelten dieselben strengen Schutzmassnahmen wie während der Prüfung: verschlüsselte Speicherung, Zugriffsprotokolle und keine Weitergabe an Dritte ohne gesetzliche Grundlage.

Häufige Fragen

Wie lange dauert die Verifizierung bei Roosterbet Casino?

In der Regel bis 24 Stunden nach Erhalt vollständiger Dokumente. Unscharfe oder unvollständige Einsendungen verlängern die Prüfung.

Muss ich mich verifizieren lassen, bevor ich spielen kann?

Nein, Sie können nach der Registrierung sofort spielen. Die vollständige Verifizierung ist spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung erforderlich.

Welche Dokumente brauche ich für die Verifizierung?

Einen Identitätsnachweis (Ausweis oder Reisepass), einen Adressnachweis (nicht älter als drei Monate) und einen Nachweis der Inhaberschaft Ihrer Zahlungsmethode.

Warum werde ich nach der Herkunft meiner Gelder gefragt?

Bei hohen Ein- oder Auszahlungen sind wir gesetzlich verpflichtet, die Herkunft der Mittel zu prüfen. Das gilt ab kumulierten Einzahlungen von 20.000 CHF.

Ist die Auszahlung ohne Verifizierung möglich?

Nein. Ohne abgeschlossene Verifizierung können wir keine Auszahlung bearbeiten, da unsere MGA-Lizenz dies untersagt.